Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες οικονομικές έρευνες των τελευταίων ετών βρίσκεται υπόθεση που αφορά τέσσερα φερόμενα ως διασυνδεδεμένα κυκλώματα στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους και εκτιμώμενη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, βρίσκονται τέσσερις γνωστοί παλαίμαχοι αθλητές. Πρόκειται για τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον παλαίμαχο διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ, στο μικροσκόπιο έχουν βρεθεί 917 εταιρείες. Για τον Παντελή Καφέ γίνεται αναφορά μαζί με δύο αδέλφια του, ενώ σύμφωνα με το διαβιβαστικό ένα εξ αυτών φέρεται να είχε ρόλο διαχειριστή σε ένα από τα εξεταζόμενα κυκλώματα. Παράλληλα, περιλαμβάνονται αναφορές που σχετίζονται με υποθέσεις ασφαλιστικών εισφορών και οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς.
Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης ο πρώην αμυντικός Σπύρος Βάλλας, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται στα συγκεκριμένα έγγραφα ο φερόμενος ρόλος του στην υπόθεση. Αντίστοιχα, στον κατάλογο των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και ο Πέτρος Κανακούδης, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε ΠΑΟΚ, Βέροια, ΠΑΣ Γιάννινα, Ηρακλή και Αστέρα Τρίπολης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Βάλλας και Κανακούδης υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια τη σεζόν 2005-2006.
Στη λίστα των εμπλεκομένων εμφανίζεται ακόμη ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλης, ενώ σε διαφορετικό σημείο της δικογραφίας καταγράφεται και η μητέρα του. Ωστόσο, στα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δεν υπάρχει ειδικότερη αναφορά για τον ακριβή ρόλο τους στην υπόθεση.
Οι αξιόποινες πράξεις που εξετάζονται αφορούν μεταξύ άλλων εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αναφορά ενός προσώπου στη δικογραφία δεν συνεπάγεται από μόνη της ενοχή ούτε προδικάζει την ποινική του ευθύνη, καθώς η διερεύνηση των κατηγοριών και η εξατομίκευση της εμπλοκής κάθε προσώπου αποτελεί έργο της Δικαιοσύνης.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι», με δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης να εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά για τη διαρροή στοιχείων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των ερευνών, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
